Egyéb közzétételek

Rendkívüli közgyűlés meghívó

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2018. év december 17. nap, 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne: A Társaság székhelye, 1124 Budapest, Lejtő u. 17/A.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2019. év január hó 4. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen, 1124 Budapest, Lejtő u. 17/A címen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

 

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

 

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

  1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)
  2. A Társaság cégnevének módosítása
  3. A Társaság székhelyének módosítása
  4. A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása
  5. A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottság tagjai lemondásának elfogadása,
  6. A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása
  7. A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak megválasztása
  8. Döntés a Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak díjazása mértékéről
  9. Új könyvvizsgáló megválasztása
  10. Döntés a Társaság új Könyvvizsgálója díjazásának mértékéről
  11. Igazgatóság felhatalmazása (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása) saját részvény tranzakciók végrehajtására
  12. Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása)
  13. Alapszabály több ponton történő módosítása
  14. Egyebek

 

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2018. év november hó 26. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

 

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást –legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

 

A részvényes 2018. december 10. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az iroda@alterart.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

 

    1. A részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, vagy a tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

 

    1. A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

Budapest, 2018. év november 16. nap

ALTERA Nyrt. Igazgatósága

Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

Rendkívüli tájékoztatás Befektetési igazgató kinevezéséről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő u. 17/A.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt részvényeseket Befektetési igazgató kinevezéséről.

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás – zártkörű alaptőke emelés cégbírósági bejegyzéséről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A cégbíróság 2018.10.11-én bejegyezte Kibocsátó zártkörű alaptőke emelését, így a Társaság alaptőkéje 344.344.000,- Ft-ról 3.383.267.500,-Ft-ra változott.

Jelen tájékoztatás közzétételekor az alaptőke emelés során kibocsátott részvények előállítására még nem került sor. A Társaság a jogszabályi előírások szerint intézkedik a részvények előállításához és tőzsdei bevezetéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Nagy Imre az ALTERA Nyrt. zártkörű tőkeemelés -és alapszabály módosítás feltételeinek teljesülését követően, és a Társaságnak 2018.09.12-én megküldött értesítése alapján, 300 000 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége nem változott. Részesedése az esemény következtében a Társaságban 5%-os küszöbérték alá csökkent. Az összes törzsrészvényre nézve a részesedése 0,89%, a teljes kibocsátott alaptőke 0,89%-a. Nagy Imre szavazati aránya a törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 0,89%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 0,89%-val rendelkezik.

 

Nagy Imre részvényállománya a tranzakció után:

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db

“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 300 000 db

A kapcsolódó közzétételeket a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálják.

 

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Az E-Milorg Kft. az ALTERA Nyrt. zártkörű tőkeemelés -és alapszabály módosítás feltételeinek teljesülését követően, és a Társaságnak 2018.09.12-én megküldött értesítése alapján, 222 746 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége nem változott. Részesedése az esemény következtében a Társaságban 5%-os küszöbérték alá csökkent. Az összes törzsrészvényre nézve a részesedése 0,66%, a teljes kibocsátott alaptőke 0,66%-a. Az E-Milorg Kft. szavazati aránya a törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 0,66%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 0,66%-val rendelkezik.

 

E-Milorg Kft. részvényállománya a tranzakció után:

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db

“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 222 746 db

A kapcsolódó közzétételeket a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálják.

 

ALTERA Nyrt.

1 / 28 oldal12345...1020...Utolsó »
Navigation